Preguntas Frecuentes

 

¿Cómo ha enfrentado el Gobierno el mal llamados #PanamaPapers?


El Gobierno de la República de Panamá está hablando alto y claro:

1. Ya venimos implementando reformas en transparencia financiera que de hecho hicieron posible que el GAFI nos sacara de su lista gris.

2. Hemos llevado a cabo numerosas reformas para fortalecer nuestro sistema financiero legal.

3. Rechazamos que se trate de responsabilizar a Panamá de la evasión fiscal, un problema claramente global.

4. Constituimos un Comité Internacional de Expertos para que recomiende acciones y medidas de mejora.

¿Quiénes integran el Comité Independiente de Expertos?


El Comité está integrado por renombradas figuras: Joseph Stiglitz (Estados Unidos), premio Nobel de Economía; Mark Pieth (Suiza), profesor de Derecho Criminal y Criminología de la Universidad de Basilea; Roberto Artavia (Costa Rica), quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School; Gisela Álvarez de Porras, exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias; Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá y presidente de ABCO Global Inc.; Domingo Latorraca, socio-director de Deloitte, y Nicolás Ardito Barletta, ex presidente de la República y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad.

¿Cuáles han sido las medidas del Gobierno en relación a la economía de Panamá y su sector financiero?


En 21 meses de nuestra Administración de Gobierno, la República de Panamá ha dado pasos decisivos en favor de la transparencia y fortalecimiento de nuestro sistema financiero y plataforma de servicios, que nos permitieron: salir de la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en este año 2016 y pasar a la fase 2 de la revisión paritaria del Foro Global, con lo cual, la comunidad internacional validó que nuestro marco legal cumple con los estándares internacionales.

Adicionalmente, a partir de enero de 2016, atendimos la necesidad de dar certeza a la identificación de los propietarios de las acciones de las sociedades anónimas, como muestra de nuestro firme compromiso con la transparencia.

Reconocemos que tenemos que seguir avanzando en la agenda de Estado que nos hemos trazado para blindar nuestras instituciones, pero no vamos a permitir que esta situación mediática, nos defina como país.

¿Cuáles son estas acciones en materia de transparencia?


La actual Administración ha desarrollado un paquete de reformas sin precedentes en material de transparencia, entre ellas:

  • A partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas.  Con esas nuevas normas, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.
  • Se aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales con el propósito de sacar a nuestro país de la lista gris del GAFI.
  • Se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero.
  • El país continúa tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con países de diversas regiones. Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributación y 9 Tratados de Intercambio de Información Tributaria, con países de Europa, Asia, Medio Oriente, y América Latina.
  • Pero es importante destacar que, si bien no ha sido hasta los últimos 20 meses donde se han concretado y acelerado las medidas y obtenido mayores resultados, los esfuerzos para fortalecer la transparencia de la plataforma financiera y de servicios de Panamá ha sido desde hace muchos años un tema de Estado y no solo de un gobierno.

2002: se adoptan los principios de transparencia y de intercambio efectivo de información tributaria promovidos por ese foro, bajo el Principio de “Level Playing Field” o de Igualdad de Condiciones. (Gobierno de Mireya Moscoso).

2011: se aprobó la legislación de “Conoce a Tu Cliente” Ley 2 de 2011; se inició la negociación de acuerdos que permitan el intercambio de información tributaria con distintas jurisdicciones; se implementa una estrategia para fortalecer la plataforma de servicios internacionales y financieros, buscando cambiar la percepción negativa frente al mismo; fue aprobada la Ley 47 de 6 de agosto de 2013, que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador y dispone que todo propietario de acciones al portador deberá reemplazarlos por acciones nominativas o, en su defecto, designar a un custodio autorizado que mantenga en custodia los certificados de acciones al portador, conjuntamente con una Declaración Jurada que contenga la información precisa del propietario de estas acciones.

Hubo un atraso porque la ley 47 de las acciones al portador, en lugar de regir como fue establecida, se alargó el plazo de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2015.  

2015: Cumpliendo con compromisos con GAFI se aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales con el propósito de sacar a nuestro país de la lista gris del GAFI.

Además, como parte de la implementación de la supervisión y combate a las actividades ilícitas, se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero.